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     2018年3月28日，廣西永鑫華糖集團有限公司（以下簡稱永鑫集團）2018年第六次臨時股東會會議在南寧順利召開。本次會議由永鑫集團董事長謝華誠主持，會議審議通過了《公司章程（2018年版）》（草案），審核批準(zhǔn)了股東委派的永鑫集團第五屆董事會董事、第五屆監(jiān)事會監(jiān)事人選，審議通過了《股東會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》，審核批準(zhǔn)了永鑫集團決策審批監(jiān)察委員會委員，并進行了換屆選舉，產(chǎn)生了新一屆董事會領(lǐng)導(dǎo)集體和監(jiān)事會成員。

 

     在監(jiān)票人趙強、岑啟祥同志和計票人覃琳同志的監(jiān)督和審核下，經(jīng)全體股東表決，大會選舉產(chǎn)生了永鑫集團第五屆董事會和監(jiān)事會成員、集團決策審批監(jiān)察委員會委員。新當(dāng)選的集團第五屆董事會成員為：勞建銘、謝華誠、刁曉、蒙子函、趙元忠、何華柱、趙強。新當(dāng)選的集團第五屆監(jiān)事會成員為：陳輝、黃建軍、張守輝、勞創(chuàng)禹、潘昱光、岑啟祥、胡秋霞、黃曄、覃琳。當(dāng)選集團決策審批監(jiān)察委員會主席為勞建銘，委員為謝華誠、刁曉。

 

     股東會結(jié)束后，永鑫集團第五屆董事會召開了2018年第一次會議，選舉了謝華誠為董事長、蒙子函為副董事長。永鑫集團第五屆監(jiān)事會召開了2018年第一次會議，選舉了陳輝為監(jiān)事會主席。

 

     會議認(rèn)為，新一屆董事會、監(jiān)事會成員，在年齡、專業(yè)知識、工作能力上搭配科學(xué)合理，相輔相成，董事會的戰(zhàn)略決策能力、管理能力以及監(jiān)事會的監(jiān)督能力將得到進一步加強。

 

     會議強調(diào)，在廣西糖業(yè)正在加快推進“二次創(chuàng)業(yè)”，大力推進做強做優(yōu)蔗糖循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要時期，領(lǐng)導(dǎo)集團全體員工不忘初心，牢記使命，精誠團結(jié)，砥礪前行，積極面對挑戰(zhàn)、創(chuàng)新性地開展工作，實現(xiàn)永鑫集團持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的奮斗目標(biāo)，是永鑫集團第五屆董事會、監(jiān)事會面臨的富有挑戰(zhàn)性的重大工作。因此，新一屆董事會、監(jiān)事會全體成員要互相幫助、互相支持、緊密協(xié)作，要在思想上、行動上與股東會保持高度一致；要認(rèn)真遵照《公司法》、《公司章程》以及相關(guān)議事規(guī)則的要求履行職責(zé)，全面提高自身的理論水平和履職管理能力，做好集團高管和全體員工的表率；要厲行節(jié)約，凡事講成本、講效率，做到廉潔履職、高效履職和公正履職；要同心同德、共同努力，推動永鑫集團穩(wěn)健發(fā)展。

 

     會議強調(diào)，面對新時代、新目標(biāo)、新征程賦予的新使命和新任務(wù)，永鑫集團堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義偉大思想為指引，深入貫徹落實黨的十九大精神和全國兩會精神，在各級黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在社會各界的大力支持下，在集團董事會的正確決策和監(jiān)事會的監(jiān)督下，在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和廣大員工的共同努力下，不忘創(chuàng)業(yè)初心，牢記目標(biāo)使命，緊緊抓住發(fā)展機遇，繼續(xù)加強蔗區(qū)精準(zhǔn)扶貧工作，大力發(fā)展甘蔗種植，擴大種植面積，讓蔗農(nóng)早日脫貧致富，乘著新時代的浩蕩東風(fēng)，加滿油，把穩(wěn)舵，鼓足勁，劈波斬浪，揚帆遠(yuǎn)航，努力開啟永鑫集團發(fā)展的新篇章，為推進廣西糖業(yè)“二次創(chuàng)業(yè)”，貫徹落實國家“一帶一路”倡議作出新的更大的貢獻(xiàn)！

 

     永鑫集團全體股東出席了股東會會議，湘桂集團第四屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事和集團公司高管、律師顧問共12人列席了股東會會議。